В арсенале «черного кредитора» Маслова микрокредитные организации

47

В арсенале «черного кредитора» Маслова микрокредитные организации

В середине 2021 года столичное МВД сообщило о возбуждении в отношении «неустановленных лиц» уголовных дел по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по заявлениям четырех обманутых заемщиков. По словам Ирины Дейнеко, адвоката потерпевших, сейчас дела объединены в одно, и по ним проводятся следственные действия. Всего же от деятельности частного кредитора Ильи Маслова пострадали более 180 заемщиков.

Более десяти лет он вместе с братом Павлом Масловым оказывает «помощь» тем, кому отказано в банковских кредитах, и выдаёт суммы под залог недвижимости, используя «серые схемы». Суть мошенничества проста: после передачи денег кредитор пропадает и не выходит на связь, тем самым искусственно создавая ситуацию просрочки, а затем возвращается и забирает квартиры и дома. Причём должник зачастую узнает об этом только после получения квитанции на оплату ЖКХ. Почти со всеми заемщиками семья Масловых потом спорила в судебном порядке в разных районных судах Москвы и Подмосковья. Суды удовлетворяли иски кредиторов о выселении должников, но отказывали заемщикам в признании договоров займа недействительными и в возврате им жилья.

Для «чистоты» своей схемы в сентябре 2016 года Илья Маслов создал компанию  ООО «Микрокредитная компания «Формула Займа», которая в дальнейшем стала «Формулой Процента». Основным видом деятельности организации являлась «Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества», а долями в уставном капитале владели Павел Маслов и его отец Геннадий Маслов. В 2020 году у этой компании отобрали лицензию на микрокредитование.

В марте того же года была создана другая компания ООО «Микрокредитная компания «Хорошие деньги», 20 % которой принадлежат супруге Павла, Ольга Масловой. Генеральным директором «Хороших денег» является Денис Ерофеев, бывший топ-менеджер ряда микрокредитных организаций. Недавно данная компания попала под надзор налоговой службы, которая  внесла в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности сведений, а значит ее директор и учредители подпадают под ограничения.

Ещё на Tele4n.Net:
Планшеты Сони на московской презентации

При этом адвокаты убеждены, что такие ограничения не смогут остановить «черных кредиторов», которые всегда стараются найти лазейку в законодательстве.

«Этой деятельностью мошенники занимаются более десяти лет. Почему они остаются безнаказанными, я не могу сказать. Со слов Ильи Маслова, у них есть связи», – комментирует Ирина Дейнеко, адвокат потерпевших.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here